Новости

В связи с этим, одной из первоочередных и приоритетных направлений деятельности Управления является выявление и пресечение фактов лжепредпринимательства и возмещение нанесенного ими ущерба.
В результате принятых мер за 9 месяцев 2010 года органами финансовой полиции ВКО выявлено 28 преступлений по фактам лжепредпринимательства, направлено в суд  16 уголовных дела.
Сумма выявленного ущерба по возбужденным уголовным делам составила        5 млдр.595 млн.тенге.
Как показывает анализ, одним из основных способов вывода в «тень» денежных средств,  хищения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов остается лжепредпринимательство.
Основным способом обналичивания является выписка фиктивных счетов – фактур от имени лжепредприятий, на банковские счета которых поступают денежные средства за различные несуществующие товары и услуги.
В г.Семей арестована руководитель фирмы  ТОО «Грана», которая без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировала в Налоговом управлении г.Семей на свое имя, а также на подставных лиц 9 лжепредприятий (ТОО «Грана», ТОО «Лавэр», ТОО «Kazarh Travel», ТОО «СемЭнжелКомпани», ТОО «Орианда», ТОО «Семей-Экстейл», ТОО «Раужан Семей», ТОО «Глория систем», ТОО «ТД Роджер»), от имени которых в период с 2007 года по 2010 годы оказывала содействие в извлечении имущественной выгоды третьим лицам в уклонении от уплаты налогов, а также сама уклонялась от уплаты налогов путем предоставления налоговых деклараций с нулевыми показателями.
В результате ее преступных действий причинен крупный ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме свыше 239 млн.тенге, а сумма обналиченных денежных средств по предварительной проверке составляет более 304 млн. тенге.
В ходе расследования данного уголовного дела при проведении обыска жилого дома обнаружены печати и штампы тринадцати различных предприятий оформленных на подозреваемую и  подставных лиц, которые якобы расположены в разных городах Казахстана (Алматы, Шымкент, Павлодар, Капчагай) и России  нотариусов Россииской Федерации, банковских учреждений г.Семей.
Также изъяты денежные средства в сумме  1 млн. 300 тыс. тенге  и  22 тыс. долларов.
В ходе осмотра были найдены 1305 патронов различных калибров, четыре боевых гранаты РГД-50, огнестрельные оружия. Согласно проведенным судебно-баллистическим и взрыво-техническим  экспертизам, указанные патроны, гранаты и огнестрельные оружия являются  боевыми и пригодными к стрельбе и производства взрыва.
В отношении обвиняемой помимо уголовных дел по фактам создания лжепредприятий  и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждены уголовные дела по факту незаконного хранения огнестрельного оружия.
Как правило, лжепредприятия оформляются на финансово или наркозависимых людей, а также на лиц утерявших удостоверения, выехавших за рубеж либо отбывающих наказание в местах лишения свободы.
В последнее время статистика свидетельствует о том, что граждане за небольшое вознаграждение добровольно регистрируют на свое имя предприятие, передавая в дальнейшем его в доверительное управление, и не имеют представления об ответственности за лжепредпринимательскую деятельность.
Жителям области хочется еще раз напомнить, не передавать ни в коем случае посторонним гражданам, как оригиналы, так и заверенные копии удостоверения личности, РНН, СИК. Это одни из стандартных документов, на основании которых открываются фирмы. Потом она может стать  лжепредприятием. Будьте бдительны, доверяя свои документы третьим лицам.

ИСТОЧНИК: Пресс-служба УФП по Семейскому региону